وکیل تیک - پرسش حقوقی

ورود/ثبت نام

ورود/ثبت نام

کاربر وکیل تیک

تخصص : جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی

سلام
برای تبدیل مبلغ بالا از بیت کوین به ریال تا چه مبلغی روزانه یا ماهانه یا سالانه میتونم تبدیل کنم که حساب هام به مشکل برنخوره

پاسخ ها :

فرشته نوری
1404/02/23-18:30:01

0 0 گزارش تخلف دریافت مشاوره از این وکیل

با سلام،تبدیل تدریجی باشد مثلا ماهی ۲۰۰ میلیون
عذرانصرآبادی
1404/02/24-07:27:08

0 0 گزارش تخلف دریافت مشاوره از این وکیل

سلام.باید بصورت پلکانی وکم باشد
حسین شاپوری
1404/02/24-12:15:41

0 0 گزارش تخلف دریافت مشاوره از این وکیل

سلام

اگر تبدیل به مبلغ بالاتر از ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان باشد، حساب‌ بانکی، با اِشکال مواجه خواهد شد.
سارا مکرم
1404/02/26-10:24:13

0 0 گزارش تخلف دریافت مشاوره از این وکیل

سلام باید به تدریج تبدیل صورت پذیرد

سوالات مرتبط

کاربر وکیل تیک

جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی

پاسخ ها (4)

<p>سلام<br>برای تبدیل مبلغ بالا از بیت کوین به ریال تا چه مبلغی روزانه یا ماهانه یا سالانه میتونم تبدیل کنم که حساب هام به مشکل برنخوره</p>

مشاهده سوال

کاربر وکیل تیک

جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی

پاسخ ها (6)

<p>سلام وقت بخیر،دوسال قبل درشبکه های اجتماعی باافرادی جهت کارمجازی آشناشدم وازروی کم اطلاعی اغفال شدم و کارت بانکی ام رااجاره دادم ودرطول یک روز۲میلیون تومان برداشت زدم وبقیه را ازطریق پیام های که میفرستادن انتقال دادم ،الان کارت بانکی وچندروزهم کارت ملی ام مسدودشده چندشاکی داشتم مبلغ ۲۶میلیون تومان پرداخت کردم شاکی دیگه ای دارم ۵۰ تومان هم قبول نمیکنه الان میگه طبق روزمیخوام واخواهی ولایحه جهت حضورنیافتن هم فرستادم قبول نکردندوختم دادگاه غیرحضوری اعلام شدباتوجه به اینکه هیچ سابقه ای ندارم واولین بارهست که پرونده پیداکردم شانسی دارم یانه؟ سندخونه وضامن هم ندارم اگه وکیل بگیرم وضع ام چطورمیشه؟راهنمایی بفرماییدباتشکر. </p>

مشاهده سوال

کاربر وکیل تیک

جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی

پاسخ ها (3)

<p>سلام، آیا خرید و فروش رمز ارز در صرافی های ایرانی که مجوز بانک مرکزی را ندارند و در خود ایران به صورت شفاف (و نه زیر زمینی) فعالیت میکنند، ممنوعیت قانونی دارد؟</p>

مشاهده سوال

کاربر وکیل تیک

جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی

پاسخ ها (4)

<p>سلام خسته نباشید </p> <p>همسر من به صورت صوری مدیر عامل شرکتی بوده که اون شرکت میخواسته برای همسر من کارت بازرگانی بگیره  که اون شرکت الان محکوم به اختلاس هست و مدیر عامل اصلی شرکت زندانه ، و از کارت بازرگانی همسرم ۶۰۰ میلون دلار ارز دریافت کردن ، و هیچ مبلغ و سودی براش نداشته همش برای خود شرکت بوده ؛ فقط از کارت بازرگانیش استفاده میخواستن بکنن و در حال حاظر همسرم فقط یک تعهد نامه و اقرار نامه داره ؛  حالا میخوام بدونم چه عواقبی برای همسرم داره ؟</p>

مشاهده سوال

کاربر وکیل تیک

جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی

پاسخ ها (13)

<p>باعرض سلام من چند وقت پیش کارت عابربانکم گم کردم باز چند روز رفتم بانک گفت بایدبری پلیس فتاح  اصفهان الان ۲۰ ملیون جریمه آمد برام نمی&zwnj;دانم چکار بکنم </p>

مشاهده سوال

mona ozlati

جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی

پاسخ ها (20)

<p>سلام خسته نباشید من حدود۴سال پیش کارت عابر بانکم رو که بعدها فهمیدم دوستم بدون اجازه برداشته وبه شخص دیگری فروخته وایشون پول شویی کردن باکارت من .پولی به مبلغ ۲۰ملیون اومده حسابم غروب بود من سه تا کلانتری رفتم واونا هیچ توجهی نکردن یه ساعت نشد که کارتم سوخت بعد چندوقت بامن تماس گرفتن از اصفهان وچندتااسم آوردن و منم یکی شناختم و ادرسشم دادم بعد چندوقت حقوقی که از پدرم به حسابم میریختن ازطرف ارتش جلوشو بستن .متهم های پرونده وگرفتن و تااونجاکه من اطلاع دارم این خانم ازادهم شدن الان میخوام حقوقم روبازکنم باید چیکارکنم چون شدیدبه پولش احتیاج دارم لطفاً کمکم کنید .ممنونم</p>

مشاهده سوال

کاربر وکیل تیک

جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی

پاسخ ها (10)

<p>سلام</p> <p>من وارد کننده کاغذ هستم ارز دولتی گرفتم کالا با تاخیر وارد شده در دادسرای جرایم پولی پرونده تکیل دادن ! چن سال پیش این مشکل پیش اومد تعزیرات حکومتی جریمه دادیم چرا الان دادسرا رفته و از من وثیقه چند برابری گرفتن و یک ماه هم بازداشت بودم چه کاری باید کنم؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید</p>

مشاهده سوال